اعضای این باندکه از کلاهبرداران حرفه ای بودند با اجاره یا خرید کارتهای بانکی بدون استفاده برخی شهروندان از انها برای انتقال وجه استفاده میکردند تا ردی از خود برجای نگذارند اما تیزهوشی ماموران پلیس فتا خراسان رضوی باعث شد تا اعضای این باند گرفتار قانون شده و به دستگاه قضایی سپرده شوند. این درحالی است که هنوز ابعاد این کلاهبردای و سرقت بزرگ به دلیل ناشناس بودن شاکیان مشخص نیست .

درهمین راستا ،  فرمانده انتظامی استان از انهدام باند حرفه ای کلاهبرداری های سایبری از طریق درگاه های جعلی خبر داد.سردار"قادر کریمی" گفت: در پی ارجاع یک فقره شکایت از سوی جوانی 18 ساله مبنی بر سوء استفاده از کارت عابر بانک وی، موضوع در دست بررسی کارشناسان پایگاه غرب پلیس فتا مرکز استان قرار گرفت.در بررسی اظهارات شاکی مشخص شد بنا به درخواست دوستش، کارت عابر بانک و رمز آن را که فاقد موجودی بوده به رسم امانت در اختیار دوستش قرار داده تا پس از انتقال حساب وجهی از طرف پدرش و برداشت آن کارت را عودت دهد، اما پس از گذشت 72 ساعت دوستش از دادن کارت امتناع ورزیده و فقدان کارت را دلیل عدم تحویل دستگاه کارت عابر به شاکی بیان می دارد.
شاکی پس از مراجعه به بانک مورد نظر جهت اخذ مجدد کارت عابر بانک متوجه شده، حساب بانکی متصل به کارت عابر بانکی اش به دلیل واریز و برداشت وجوه متعدد به صورت غیرقانونی، ‌توسط مراجع قضائی مسدود شده و در حال حاظر خود شاکی بدلیل واریز و برداشت این وجوه در حسابش در مضان اتهام قرار گرفته است.فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پایگاه غرب مرکز استان پس از بررسی دقیق موضوع و انجام اقدامات فنی، به ابعاد گسترده ای از کلاهبرداری های متعدد در شهرهای تهران ، کرج ، مهریز ، ابهر و طبس که توسط زنجیره ای از افراد ایجاد شده بود،‌ دست یافتند.
سردار کریمی ادامه داد: در تمام کلاهبرداری ها و برداشت های غیر مجاز که از افراد مختلف در شهرهای ذکر شده انجام شده بود رد پای کلاهبردار حرفه ای تعقیب می شد که با کلاهبرداری به نام فیشینگ و نوشتن یکسری دستورات برنامه نویسی در صفحات وب نسبت به ایجاد درگاه جعلی پرداخت اقدام کرده و با گذاشتن تله ای شهروندان را نسبت به وارد نمودن اطلاعات حساب بانکی در اینترنت و شبکه های اجتماعی پیام رسان پیرامون آن، ترغیب کرده است.
فرد کلاهبردار با در اختیار داشتن اطلاعات حساب بانکی طعمه ها خود، حساب بانکی آنها را خالی کرده است اما فاز بعدی کلاهبرداری ذکر شده مرتبط با این موضوع بود که پول های سرقت شده را به چه حسابی واریز نماید ؟
این فرد شیاد با تشکیل باندی 7 نفره نسبت به تهیه کارت های عابر بانک از سایر افراد دیگر با وعده های مختلف نظیر پرداخت وجه 10 میلیون ریالی در ازای کارت عابر بانک به همراه رمز بلاصاحب و یا جلب اطمینان و سوء استفاده از امانت گرفتن کارت شهروندان و یا استفاده از کارت های مسروقه وجوه سرقتی در کارت های عابر بانک ذکر شده به گردش در می آمد و در نهایت توسط همین باند 7 نفره با تغییر شکل ظاهری و مراجعه به عابربانک های سطح شهر و یا مراجعه به طلا فروشی ها نقشه خود را نهایی می کردند.
وی عنوان کرد: کارشناسان زبده پلیس فتا پس از چندین روز تحقیقات شبانه روزی سرانجام گرداننده اصلی باند(36 ساله) که قبلا پرونده ای مرتبط با کلاهبرداری فیشینگ در شهرهای همدان و اصفهان داشت و 6 همدستش را شناسایی و دستگیر کردند.
سردار کریمی خاطر نشان کرد: در این پرونده فرد کلاهبردار با گذاشتن آدرس اینترنتی جعلی برای خرید نرم افزار های ماهواره ای جیبی اندروید درگروه های تلگرامی و تبلیغ لینک آن برای کاربران شبکه های اجتماعی خارجی قربانیان خود را پیدا و کاربران نیز با عدم رعایت توصیه های پلیس اقدام به خرید نرم افزار با قیمت های 2000 تومانی کرد و چون رقم پیشنهادی کم بود قربانی اقدام به وارد کردن اطلاعات حساب خود در صفحه جعلی کرده و این اطلاعات حساب در اختیار کلاهبردار قرار می گرفت و زنجیره ای از کلاهبرداری های سراسری در کشور را به خود اختصاص داد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی مالباخته ها ،میزان برداشت های غیرمجاز و دیگر جرائم احتمالی اعضای این باند حرفه ای کلاهبرداری از شهروندان خواست توصیه های ذیل را برای امنیت بیشتر جدی بگیریم :
1-عدم استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی و تغییر رویکرد از شبکه اجتماعی خارجی به داخلی
2-عدم دانلود نرم افزار از مکان های ناشناس و ناامن
3-توجه به صفحه پرداخت بانکی و تشخیص صفحه اصلی از صفحه جعلی(وجود پروتکل امن https که s انتهایی نماد امنیت می باشد)
4-عدم اعتماد به پیشنهادات دریافتی بدون توجه به موازین و چهارچوب (هر پیشنهاد غیر قانونی معنایی جز کلاهبرداری ندارد)